Due Diligence
Enhanced Due Diligence
Bei der erhöhten Sorgfaltspflicht geht es darum, detaillierte Informationen über Personen und Unternehmen einzuholen. Um diese Hintergrundrecherche lückenlos durchführen zu können, benötigen Unternehmen Zugang zu einer Reihe verschiedener Datenbanken.
Unsere Services
Unternehmens-Datenbanken
Wir identifizieren mögliche Firmenverflechtungen und alle dort involvierten Personen.
Sie erhalten von uns verifizierte Recherchen zu diesem Themenkomplex.
Sie erhalten von uns verifizierte Recherchen zu diesem Themenkomplex.
PEP Listen (Politically Exposed Persons)
Wir identifizieren politisch engagierte Personen, die sich im unmittelbaren Umfeld eines Regierungsmitglieds oder einer Behörde bewegen und daher ein besonders hohes Korruptions- und Bestechungsrisiko darstellen können.
Presse-Informationen
Abgleich hochsensibler Informationen, um sicherzustellen, dass Geschäftspartner nicht mit Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche, Korruption, Betrug oder Bestechung in Verbindung stehen.
Due-Diligence-Prüfung
Selektion
Wir führen für den Käufer eine Due Diligence unter Einbeziehung von ausgewiesenen Experten durch. Das Ergebnis der Untersuchung wird in das Angebot des Preisvorschlags einbezogen.
Anbieter Due Diligence
Die Due-Diligence-Prüfung des Verkäufers kann sinnvoll sein, wenn die Liegenschaft mehreren Käufern angeboten werden soll, da dies den Mehraufwand auf Seiten des Käufers signifikant verringert.
Risikobewertung
Das Ergebnis einer Due-Diligence-Prüfung ist die Risikobewertung. Hier werden die Risiken den Chancen des Projekts gegenübergestellt.
Unsere Experten fertigen dazu einen separaten Bericht an.